INTRODUCCION AL SARLAFT 2.0 PERSONAL OPERATIVO

Profesores
Corporación, Crecer |

Brindar a los profesionales del sector de vigilancia y seguridad privada las herramientas, conocimientos y habilidades necesarias para comprender, identificar, prevenir y mitigar los riesgos asociados al Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), en el marco del Sistema de Administración del Riesgo LA/FT/FPADM 2.0 (SARLAFT 2.0).

Información del curso

Dirigido a:

Directivos, gerentes y personal administrativo de empresas de vigilancia y seguridad privada.
Prestadores de servicios de vigilancia y seguridad privada.
Oficiales de cumplimiento LA/FT/FPADM del sector de vigilancia y seguridad privada.
Personas que deseen especializarse en la prevención del LA/FT/FPADM en el sector de vigilancia y seguridad privada.

Contenido:

Módulo 1: Introducción al LA/FT/FPADM y su impacto en el sector de vigilancia y seguridad privada.

Módulo 2: Obligaciones LA/FT/FPADM del sector de vigilancia y seguridad privada en el marco del SARLAFT 2.0

Módulo 3: Medidas de prevención y control LA/FT/FPADM para el sector de vigilancia y seguridad privada

Módulo 4: Casos prácticos de LA/FT/FPADM en el sector de vigilancia y seguridad privad

Generalidades:

Metodología de enseñanza:

Exposiciones teóricas.
Material audiovisual.

Duración:

40 horas.

Modalidad:

Presencial o virtual.

Evaluación:

Examen final.

Certificación:

Al finalizar el curso, los participantes recibirán un certificado de aprobación.